Перейти к содержимому

  1.  
  2. Webmoney Forum
  3.  \ Просмотр профиля: Темы: Леопольд

Леопольд

Регистрация: 07 дек 2010
Не в сети Активность: дек 28 2012 21:06
-----

Мои темы

Сбербанк блокирует мои счета из-за подозрений в отмыве денег

26 декабря 2012 - 23:40

Всем доброго времени суток.
Мне позвонили из Сбера и предупредили, что если в течении 2 дней не подам документы по операциям зачислений на мои счета от ООО «Агентство Гарантий», то все мои счета будут заблокированы по подозрению в нарушении мной 115 ФЗ. Особенно служба финмониторинга возбудилась от формулировки "В счет оплаты покупки ценных бумаг..." в назначении платежа.
Для того, чтобы не грузить финмониторов тонкостями системы WM я хочу им объяснить так:
В течение некоторого времени я неоднократно становился владельцем некоторого количества ценных бумаг в виде WMR, которые затем неоднократно продавал Агентству Гарантий за рубли, которые оно в свою очередь перечисляло на мои счета в Сбере.
Вроде все просто и доступно. Но есть один тонкий момент - по отзывам в сети Сбер также может затребовать и документы по источникам средств, на которые были куплены "ценные бумаги".
Я не террорист и не финансовый отмыватель, но совсем не хочу раскрывать источники пополнений своих кошельков - любой меня поймет, кто не желает подставлять работодателя и терять заработок.
В природе ведь существуют настоящие человеколюбивые альтруисты, которые могут передавать мне некоторые средства не в дар (облагается налогом), а в безвозмездное временное пользование на неопределенный срок?
Что вы думаете о моей ситуации?
Кстати, для тех .кто желает пообсуждать тему насчет "больше 600 тысяч рублей" - сберовский фмнмониторинг трактует 115 ФЗ по-особенному, поэтому совсем необязательно проводить операции от 600 тысяч, чтобы быть заблокированным.